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關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

黃龍洞投資股份有限公司

關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定及黃龍洞投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際情況，決定召開公司2021年股東大會第三次臨時會議，現就有關會議事項通知如下：

一、召開時間：2021年5月29日上午10:00

二、會議地點：湖南省張家界市武陵源區黃龍洞公司會議室

三、會議召集：公司董事會

1．本次股東大會召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

2．公司第二屆董事會2021年第四次臨時會議于2021年5月11日召開，審議通過了《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》。

四、會議主持人：董事長

五、審議事項：

《關于收購關聯公司股權的議案》；

六、參會人員及表決方式：

1．截至2021年5月14日已在湖南省股權登記管理中心完成確權并登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會。凡參加會議的股東憑湖南省股權登記管理中心印發記名式股權賬戶卡、本人身份證出席。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件及復印件，法人股東單位的營業執照復印件、法人記名式股權賬戶卡原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書原件。不符合上述規定的，不得參與現場投票。

2．不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是本公司股東）。代理人憑湖南省股權登記管理中心印發記名式股權賬戶卡股份賬戶卡復印件、股東身份證復印件及本人身份證原件、授權委托書原件出席。不符合上述規定的，不得參與現場投票。

3．公司董事、監事和其他公司高級管理人員。

七、其他事項

1．出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理簽到手續。

2．會務組聯系地址：湖南省張家界市武陵源區黃龍洞景區辦公樓

3．會務組聯系郵箱：lichunyan@sunriver.cn

4．會務組聯系人：李春艷（18507446988）

5．本次股東大會現場會議會期1個小時，出席會議人員食宿、交通等費用自理。

6．相關議案內容見湖南股權登記管理中心網站。

八、附件

1．授權委托書規定格式

黃龍洞投資股份有限公司董事會